Board of Directors
2024
2024/3/12 | 1 | 討論本公司112年度決算表冊案。 |
討論本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 | ||
本公司董事全面改選案。 | ||
112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 | ||
本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 | ||
委任會計師事務所暨其年度審計公費案。 | ||
擬請召開本公司113年股東常會相關事宜案。 |
2024/4/18 | 2 | 討論本公司112年度下半年盈餘分配案。 |
提請本公司第十二屆董事(含獨立董事)之候選人名單暨其資格審議案。 | ||
解除本公司新任董事競業禁止案。 | ||
研擬修正本公司審計委員會組織規程案。 |
2024/5/7 | 3 | 討論本公司一一三年第一季合併財務報表案。 |
研擬修正本公司永續報告書編製及驗證辦法案。 | ||
擬向金融機構申請銀行授信續約案。 |
2024/6/7 | 4 | 推選第十二屆新任董事長與副董事長案。 |
2024/8/13 | 5 | 討論本公司一一三年第二季合併財務報表案。 |
討論本公司一一三年上半年度盈餘分配案。 | ||
審議本公司「降低對重要子公司暄達醫學科技股份有限公司持股比例三年內累積達百分之十以上,無影響股東權益情事」案。 | ||
擬聘任本公司第六屆薪資報酬委員會委員案。 | ||
本公司經理人委任暨人事異動案。 | ||
審議本公司112年永續報告書案。 | ||
擬取消本公司對子公司暄達醫學科技(股)公司之背書保證額度案。 |
2024/11/5 | 6 | 討論本公司一一三年第三季合併財務報表案。 |
討論本公司訂定與修訂部份內部控制制度作業辦法。 | ||
討論本公司一一四年度稽核計畫。 | ||
研擬訂定本公司「永續發展實務守則」案。 | ||
研擬修正本公司董事會議事規則案。 | ||
擬向金融機構申請授信續約案。 |
2024/12/12 | 7 | 擬具本公司114年年度營業預算案。 |
審議本公司113年度經理人年終獎金案。 | ||
研擬修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易之作業程序」。 | ||
研擬修訂本公司「公司治理實務守則」。 |
2023
2023/3/14 | 1 | 討論本公司111年度決算表冊案 |
討論本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案 | ||
111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 | ||
本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案 | ||
委任會計師事務所暨其年度審計公費案 | ||
擬請召開本公司112年股東常會相關事宜案 |
2023/4/12 | 2 | 討論本公司111年度下半年盈餘分配案 |
研擬增加選舉獨立董事案 | ||
解除新任董事競業禁止限制案 | ||
討論對子公司暄達醫學科技股份有限公司申請股票上市(櫃)交易前之釋股計畫 | ||
補充本公司召集民國112年股東常會議案 |
2023/5/9 | 3 | 討論本公司一一二年第一季合併財務報表案 |
討論訂定簽證會計師提供非確信服務審核辦法案 | ||
審核本公司第十一屆增選之獨立董事候選人名單 | ||
擬向金融機構申請銀行授信續約案 |
2023/8/3 | 4 | 討論本公司一一二年第二季合併財務報表案。 |
討論本公司一一二年上半年度盈餘分配案。 | ||
討論購置營運總部案。 |
2023/9/19 | 5 | 討論經理人認購子公司暄達醫學科技(股)公司員工認股權憑證。 |
2023/10/31 | 6 | 討論本公司一一二年第三季合併財務報表案。 |
討論本公司一一三年度稽核計畫。 | ||
討論訂定永續報告書編製及驗證辦法。 | ||
擬向金融機構申請授信續約案。 |
2023/12/12 | 7 | 擬具本公司113年年度營業預算案。 |
審議本公司112年度經理人年終獎金案。 | ||
擬聘任本公司第五屆薪資報酬委員會委員案。 |
2022
2022/3/15 | 1 | 討論本公司110年度決算表冊案。 |
110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 | ||
110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 | ||
本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 | ||
委任會計師事務所暨其年度審計公費案。 | ||
擬請召開本公司111年股東常會相關事宜案。 |
2022/4/19 | 2 | 討論本公司110年度下半年盈餘分配案。 |
研擬修正本公司「公司章程」案。 | ||
研擬修正本公司「取得或處分資產作業程序」案。 | ||
補充本公司召集民國111年股東常會議案。 |
2022/5/10 | 3 | 討論本公司一一一年第一季合併財務報表案。 |
討論本公司簽證會計師輪調案。 | ||
擬向金融機構申請銀行授信續約案。 |
2022/6/30 | 4 | 擬定本公司更名換股作業計畫案。 |
2022/8/9 | 5 | 討論本公司一一一年第二季合併財務報表案。 |
討論本公司一一一年上半年度盈餘分配案。 | ||
討論本公司簽證會計師輪調案。 |
2022/11/10 | 6 | 討論本公司一一一年第三季合併財務報表案。 |
討論本公司一一二年度稽核計畫。 | ||
討論修正本公司「職務權限管理辦法」案。 | ||
討論訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 | ||
討論修正本公司「董事會議事規則」案。 | ||
擬向金融機構申請授信續約案。 |
2022/12/23 | 7 | 擬具本公司112年年度營業預算案。 |
審議本公司111年度經理人年終獎金案。 | ||
討論訂定本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」案。 |
2021
2021/1/19 | 1 | 審議本公司一○九年度經理人年終獎金案。 |
解除本公司經理人競業禁止限制案。 | ||
研擬修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文草案。 |
2021/3/16 | 2 | 擬具本公司109年度決算表冊案。 |
研商本公司109年度盈餘分配案。 | ||
109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 | ||
本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 | ||
本公司董事全面改選案。 | ||
解除本公司新任董事競業禁止案。 | ||
本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 | ||
擬請召開本公司110年股東常會相關事宜案。 |
2021/4/27 | 3 | 研擬修正本公司「公司章程」草案。 |
研擬修正本公司「董事選舉辦法」草案。 | ||
審核本公司第十一屆選任董事候選人名單。 | ||
補充本公司召集民國110年股東常會議案。 | ||
申請金融機構授信續約案。 |
2021/5/7 | 4 | 討論本公司一一○年第一季合併財務報表案。 |
討論本公司部分內部控制制度暨其相關內部稽核作業修正草案。 |
2021/6/16 | 5 | 擬重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點。 |
2021/7/5 | 6 | 推選第十一屆新任董事長與副董事長案。 |
2021/8/11 | 7 | 討論本公司一一○年第二季合併財務報表案。 |
討論本公司一一○年上半年度盈餘分配案。 | ||
擬聘任本公司第五屆薪資報酬委員會委員案。 | ||
研擬修正本公司「董事會議事規則」草案。 |
2021/9/27 | 8 | 討論本公司購置土地案。 |
2021/10/25 | 臨1 | 討論本公司購置土地案 |
2021/11/5 | 9 | 討論本公司一一○年第三季合併財務報表案 |
擬具本公司一一一年度稽核計畫 | ||
討論本公司資產活化案 | ||
申請金融機構授信續約案 |
2021/12/21 | 10 | 擬具本公司111年年度營業預算案。 |
審議本公司110年度經理人年終獎金案。 | ||
研擬訂定本公司「經理人績效評估辦法」草案。 | ||
本公司109年度董事酬勞分配案。 | ||
本公司經理人之庫藏股分配案。 |
2020
2020/3/25 | 1 | 擬具本公司108年度決算表冊案。 |
研商本公司108年度盈餘分配案。 | ||
108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 | ||
本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 | ||
研擬修正本公司「公司章程」草案。 | ||
研擬修正本公司「背書保證作業程序」草案。 | ||
研擬修正本公司「誠信經營守則」草案。 | ||
研擬修正本公司「股東會議事規則」草案。 | ||
本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 | ||
擬請召開本公司109年股東常會相關事宜案。 | ||
研擬本公司對子公司暄達醫學科技(股)公司之背書保證額度案。 | ||
擬向三家金融機構申請銀行授信續約案。 |
2020/5/12 | 2 | 擬具本公司一○九年第一季母子公司合併財務報表案。 |
擬對子公司增資案。 | ||
擬向二家金融機構申請銀行授信續約案。 |
2020/8/11 | 3 | 擬具本公司一○九年第二季合併財務報表案。 |
研擬本公司一○九年上半年度盈虧撥補案。 | ||
本公司擬分別對持股百分之百子公司Holco (BVI) Inc.及孫公司Shuttle Computer (H.K.) Limited辦理現金減資。 | ||
研擬修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文草案。 | ||
本公司擬設置公司治理主管案。 | ||
擬向一家金融機構申請銀行授信續約案。 |
2020/11/11 | 4 | 擬具本公司一○九年第三季合併財務報表案。 |
擬具本公司一一○年度稽核計畫。 | ||
研擬修訂本公司「處理董事要求事項作業程序」草案。 | ||
擬向金融機構申請銀行授信續約案。 |
2020/12/15 | 5 | 擬具本公司一一○年年度營業預算案。 |
分別對持股百分之百子公司Holco (BVI) Inc.及孫公司Shuttle Computer (H.K.) Limited辦理現金減資。 | ||
研擬修正本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」部份條文草案。 | ||
本公司一○八年度董事酬勞分配案。 |
2019
2019/1/23 | 1 | 審議本公司107年度經理人年終獎金案。 |
本公司擬分別對持股百分之百子公司Holco (BVI) Inc.及孫公司Shuttle Computer (H.K.) Limited辦理現金減資案。 | ||
擬向一家銀行申請銀行授信續約案 |
2019/3/26 | 2 | 擬具本公司107年度決算表冊案。 |
研商本公司107年度盈虧撥補案。 | ||
107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 | ||
研擬修正本公司「公司章程」案。 | ||
研擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | ||
研擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 | ||
研擬修正本公司「背書保證作業程序」案。 | ||
研擬修正本公司「董事選舉辦法」案。 | ||
擬請召開本公司108年股東常會相關事宜案。 | ||
擬向三家銀行申請銀行授信續約案。 |
2019/4/15 | 3 | 研擬投資魯茲遠新控股有限公司計畫案 |
2019/5/9 | 4 | 擬具本公司一○八年第一季母子公司合併財務報表案。 |
孫公司浩鑫電腦(香港)有限公司對浩鑫信息科技(蘇州工業園區)有限公司之資金貸與轉列呆帳費用。 | ||
研擬修正「公司治理實務守則」案。 | ||
研擬訂定「處理董事要求事項作業程序」案。 | ||
擬向二家銀行申請銀行授信續約案 |
2019/8/2 | 5 | 擬具本公司一○八年第二季母子公司合併財務報表案。 |
研擬本公司一○八年前半年度盈虧撥補案。 | ||
擬向二家銀行申請銀行授信續約案。 |
2019/11/5 | 6 | 本公司總經理聘任案 |
擬具本公司一○八年第三季母子公司合併財務報表案 | ||
現金收購醫療相關產業企業股權案 | ||
研訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」草案 | ||
擬向金融機構申請銀行授信暨金融交易額度續約案 |
2019/12/24 | 7 | 擬具本公司一○九年年度營業預算案。 |
擬具本公司一○九年度稽核計畫。 | ||
審議本公司一○八年度經理人年終獎金案。 | ||
研擬本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」草案。 | ||
研擬修訂本公司「第13次買回股份轉讓員工辦法」。 | ||
擬向金融機構申請銀行授信續約案。 |
2018
2018/1/30 | 1 | 研擬新設持股百分之百子公司「力鑫智護股份有限公司」。 |
研擬修正本公司「董事會議事規則」草案。 | ||
研擬修訂本公司「第13次買回股份轉讓員工辦法」草案。 | ||
擬向華南商業銀行西湖分行申請銀行授信續約案。 | ||
審議本公司106年度經理人年終獎金預計發放金額。 |
2018/3/28 | 2 | 擬具本公司一O六年度決算表冊案。 |
研商本公司一O六年度盈虧撥補案。 | ||
一O六年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 | ||
本公司董事全面改選案。 | ||
解除新任董事競業禁止案。 | ||
研擬修正本公司「公司誠信經營守則」草案。 | ||
研擬修正本公司「道德行為準則」草案。 | ||
研擬修正本公司「董事會議事規則」草案。 | ||
研擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」草案。 | ||
研擬修正本公司「背書保證作業程序」草案。 | ||
研擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」草案。 | ||
研擬修正本公司「董事選舉辦法」草案。 | ||
擬請召開本公司一O七年股東常會相關事宜案。 | ||
擬向「板信商銀新莊分行」申請銀行授信續約案。 | ||
擬向「第一銀行敦化分行」申請銀行授信續約案。 |
2018/4/10 | 3 | 本公司擬與發行公司進行股份交換案 |
擬訂本公司「審計委員會組織規程」案 | ||
擬向合作金庫銀行大安分行申請銀行授信續約案 | ||
擬向台北富邦商業銀行安和分行申請銀行授信續約案 |
2018/5/4 | 4 | 擬具本公司一○七年第一季母子公司合併財務報表案。 |
審查本公司獨立董事候選人資格條件案。 | ||
擬向「台新商業銀行建北分行」申請銀行授信續約案。 |
2018/6/21 | 5 | 推選董事長與副董事長案。 |
2018/8/7 | 6 | 本公司會計主管異動案。 |
擬具本公司一○七年第二季母子公司合併財務報表案。 | ||
本公司資產活化案。 | ||
擬聘任本公司第四屆薪資報酬委員會委員案。 | ||
研擬修正本公司「公司治理實務守則」案。 | ||
研擬修正本公司「防範內線交易之作業程序」案。 | ||
擬向二家銀行申請銀行授信暨金融交易額度續約案。 |
2018/11/8 | 7 | 本公司稽核主管人事異動案。 |
擬具本公司一○七年第三季母子公司合併財務報表案。 | ||
擬具本公司一O八年度稽核計畫,以為一O八年內部稽核作業之依循。 | ||
擬向三家銀行申請銀行授信續約案。 |
2018/12/18 | 8 | 擬具本公司一○八年年度營業預算案。 |
研擬修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」草案。 | ||
研擬修正本公司「董事報酬及酬勞給付辦法」草案。 | ||
向二家銀行申請銀行授信案。 |
2017
2017/1/19 | 1 | 研議本公司經理人年度獎金發放。 |
研擬申請金融機構授信續約案。 | ||
庫藏股轉讓予員工期限屆滿,擬依規定辦理減資註銷。 | ||
研議調整子公司現金減資金額。 |
2017/3/21 | 2 | 研擬變更本公司實施第13次買回庫藏股目的。 |
擬具本公司一O五年度決算表冊案。 | ||
研商本公司一O五年度盈虧撥補案。 | ||
研商以資本公積發放現金案。 | ||
擬請撤銷一O五年度股東會通過之現金減資案。 | ||
研擬修正本公司取得或處分資產處理程序。 | ||
擬向金融機構申請融資授信續約案。 | ||
檢討本公司一O五年度內部控制制度自行檢查作業。 | ||
研擬修正本公司內部控制制度。 | ||
研擬修正本公司章程。 | ||
擬請召開本公司一O六年股東常會相關事宜案。 |
2017/5/10 | 3 | 孫公司浩鑫電腦(香港)有限公司大陸投資案。 |
擬具本公司一○六年第一季母子公司合併財務報表案。 | ||
擬向王道商業銀行營業部與富邦商業銀行安和分行申請銀行授信續約案。 |
2017/8/10 | 4 | 擬具本公司一○六年第二季母子公司合併財務報表案。 |
訂定本公司現金股利配息基準日相關事宜案。 | ||
本公司擬分別對持股百分之百子公司Holco (BVI) Inc.及孫公司Shuttle Computer (H.K.) Limited辦理現金減資。 | ||
擬將孫公司浩鑫電腦(香港)有限公司對浩鑫信息科技(蘇州工業園區)有限公司之預付款項轉列為資金貸與。 | ||
庫藏股轉讓予員工期限屆滿,擬依規定辦理減資註銷。 | ||
擬向土地銀行士林分行申請銀行授信續約案。 | ||
擬向上海銀行文山分行申請銀行授信續約案。 | ||
擬向遠東國際商業銀行申請銀行授信暨金融交易額度續約案。 |
2017/11/08 | 5 | 擬具本公司一○六年第三季母子公司合併財務報表案 |
擬具本公司一O七年度稽核計畫,以為一O七年內部稽核作業之依循 | ||
擬訂本公司「法令規章遵循制度實施辦法」草案 | ||
擬增加孫公司間浩鑫電腦(香港)有限公司對浩鑫信息科技(蘇州工業園區)有限公司資金貸與額度案 | ||
擬向彰化銀行思源分行申請銀行授信續約案 | ||
擬向元大銀行內湖分行申請銀行授信續約案 |
2017/12/19 | 6 | 擬具本公司一O七年年度營業預算案。 |
本公司擬對持股百分之百之孫公司Atron Mall Inc.辦理解散清算。 | ||
研擬修正本公司「防範內線交易作業程序」草案。 | ||
研擬修正本公司「董事、監察人報酬及酬勞給付辦法」草案。 | ||
擬向兆豐商銀內湖分行申請銀行授信續約案。 | ||
擬向新光銀行土城分行申請銀行授信續約案。 |
2016
2016/1/25 | 1 | 本公司一○四年度經理人之年終獎金發放案。 |
擬依「取得或處分資產作業程序」規定辦理有價證券信託。 |
2016/2/4 | 2 | 本公司一O五年度營業計劃案。 |
本公司一O四年度營業報告書及財務報表案。 | ||
本公司一O四年度母子公司合併財務報表案。 | ||
本公司一O四年度盈虧撥補案。 |
2016/3/18 | 3 | 檢討本公司一O四年度內部控制之自行檢查作業案。 |
擬註銷限制員工權利新股相關事宜案。 | ||
本公司擬向合作金庫銀行大安分行、台新銀行建北分行、元大銀行內湖分行、第一銀行敦化分行、台北富邦銀行安和分行、彰化銀行思源分行與花旗銀行營業部申請銀行授信續約案。 | ||
訂定召開一O五年股東常會相關事宜案。 |
2016/5/5 | 4 | 審查本公司獨立董事侯選人資格條件案。 |
本公司擬辦理減資案。 | ||
補充本公司召集民國105年股東常會議案。 |
2016/5/13 | 5 | 本公司擬向土地銀行士林分行與臺灣工業銀行營業部申請銀行授信續約案。 |
2016/8/12 | 6 | 推選第九屆新任董事長與副董事長案 。 |
擬具本公司一○五年第二季母子公司合併財務報表案。 | ||
任命本公司會計主管案。 |
2016/9/9 | 7 | 擬聘任本公司第三屆薪資報酬委員會委員案。 |
為辦理現金減資作業,擬分別對持股百分之百子公司Gold Fountain Limited、Holco (BVI) Inc.及孫公司Shuttle Computer (H.K.) Limited辦理現金減資案。 | ||
擬向遠東國際商業銀行企業金融部與上海商業儲蓄銀行文山分行申請銀行授信續約案。 |
2016/11/8 | 8 | 擬具本公司一○五年第三季母子公司合併財務報表案。 |
簽證會計師輪調案。 | ||
擬向彰化銀行思源分行與新光銀行樹林分行申請銀行授信續約案。 | ||
擬具本公司「董事、監察人報酬及酬勞給付辦法」草案。 | ||
擬具本公司106年度稽核計畫。 | ||
任命本公司財務主管與股務主管案。 |
2016/12/21 | 9 | 為維護公司信用及股東權益,擬實施買回本公司股份作業。 |
擬向兆豐國際商業銀行內湖分行與板信商業銀行新莊分行申請銀行授信續約案。 |
2015
2015/1/29 | 1 | 訂定註銷收買之限制員工權利新股相關事宜案。 |
本公司擬配發員工紅利與董監酬勞案。 | ||
本公司一○三年度經理人之年終獎金發放案。 | ||
向土地銀行士林分行與合作金庫銀行大安分行申請銀行授信續約案。 |
2015/3/20 | 2 | 本公司一O四年度營業計劃案。 |
本公司一O三年度營業報告書及財務報表案。 | ||
本公司一O三年度母子公司合併財務報表案。 | ||
本公司一O三年度盈餘分配案。 | ||
修訂「公司章程」案。 | ||
修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 | ||
訂定召開一O四年股東常會相關事宜案。 | ||
檢討本公司一O三年度內部控制之自行檢查作業案。 | ||
向台新銀行建北分行、元大銀行內湖分行、第一銀行敦化分行、台北富邦銀行安和分行、彰化銀行思源分行與花旗銀行營業部申請銀行授信續約案。 |
2015/5/13 | 3 | 訂定註銷收買之限制員工權利新股相關事宜案。 |
擬修訂本公司一O四年度稽核計畫。 | ||
本公司擬向遠東國際商業銀行企業金融部、上海商業儲蓄銀行文山分行與臺灣工業銀行營業部申請銀行授信案與續約案。 |
2015/7/21 | 4 | 訂定註銷收買之限制員工權利新股相關事宜案。 |
2015/8/6 | 5 | 本公司董事長異動案。 |
2015/11/10 | 6 | 擬註銷限制員工權利新股相關事宜案。 |
擬訂定本公司105年度稽核計畫。 | ||
擬依據主管機關相關法令規定,修訂與訂定本公司相關法規與辦法。 | ||
本公司擬向兆豐國際商業銀行內湖分行、板信商業銀行新莊分行、新光商業銀行樹林分行與華南銀行西湖分行申請銀行授信續約案。 | ||
本公司之業外股票投資現應依「取得或處分資產作業程序」規定辦理。 |
2014
2014/1/20 | 1 | 本公司一○二年度經理人之年終獎金發放案。 |
本公司擬向第一銀行敦化分行、合作金庫銀行大安分行、台北富邦銀行安和分行與土地銀行士林分行申請銀行授信續約案。 |
2014/2/25 | 2 | 訂定註銷收買之限制員工權利新股相關事宜案。 |
薪資報酬委員會委員異動案。 | ||
本公司薪資報酬委員會出席委員車馬費案。 | ||
擬修訂「取得或處分資產作業程序」案。 | ||
本公司擬向彰化銀行思源分行、元大銀行內湖分行與花旗銀行台北分行申請銀行授信續約案。 |
2014/3/25 | 3 | 本公司一O三年度營業計劃案。 |
本公司一O二年度營業報告書及財務報表案。 | ||
本公司一O二年度母子公司合併財務報表案。 | ||
本公司一O二年度盈餘分配案。 | ||
訂定召開一O三年股東常會相關事宜案。 | ||
補選監察人案。 | ||
檢討本公司一O二年度內部控制之自行檢查作業案。 | ||
向台新銀行建北分行申請銀行授信續約案。 |
2014/5/8 | 4 | 本公司總經理異動案。 |
增列一O三年股東常會召集事由案。 | ||
補選董事一席案。 | ||
解除新任董事競業禁止之限制案。 |
2014/5/13 | 5 | 本公司更換股務代理機構。 |
本公司擬經由第三地減資德國子公司事宜。 | ||
本公司擬向臺灣工業銀行營業部申請銀行授信續約案。 |
2014/7/7 | 6 | 訂定註銷收買之限制員工權利新股相關事宜案。 |
本公司擬向上海商銀文山分行、華南銀行西湖分行與中華開發工業銀行申請銀行授信續約案。 |
2014/8/5 | 7 | 為轉讓股份予員工,擬實施買回本公司股份。 |
依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書。 |
2014/8/13 | 8 | 擬修訂「背書保證作業程序」案。 |
向安泰銀行汀洲分行與板信商銀新莊分行申請銀行授信新增案與續約案。 |
2014/11/12 | 9 | 訂定註銷收買之限制員工權利新股相關事宜案。 |
擬修訂本公司內部控制制度。 | ||
擬訂定本公司104年度稽核計畫。 | ||
擬訂定「誠信經營守則」案。 | ||
擬訂定「公司治理實務守則」案。 | ||
擬向兆豐銀行內湖分行、國泰世華銀行松山分行與新光銀行樹林分行申請銀行授信續約案與增貸案。 |
2013
2013/1/14 | 1 | 本公司組織異動案。 |
本公司一○一年度經理人之年終獎金發放案。 | ||
本公司會計制度修訂案。 | ||
本公司擬向合作金庫銀行大安分行申請銀行授信增貸續約案。 | ||
本公司擬參與印尼新創公司合資案。 |
2013/2/6 | 2 | 擬辦理私募股票補辦公開發行案。 |
本公司擬向土地銀行士林分行申請銀行授信案。 | ||
本公司擬向台灣中小企業銀行東湖分行申請銀行授信案。 | ||
本公司擬訂定董事、監察人及經理人「道德行為準則」案。 | ||
薪資報酬委員會委員補行委任案。 | ||
本公司擬經由第三地赴大陸地區間接合資惠州市三協精密有限公司案。 |
2013/3/21 | 3 | 本公司一O二年度營業計劃。 |
報告本公司一O一年度營業報告書及財務報表。 | ||
報告本公司一O一年度母子公司合併財務報表。 | ||
本公司一O一年度盈餘分配案。 | ||
討論召開一O二年股東常會案。 | ||
改選董事及監察人案。 | ||
解除新任董事競業禁止案。 | ||
本公司擬向彰化銀行思源分行、元大銀行內湖分行、台北富邦銀行安和分行、第一銀行敦化分行、花旗(台灣)商業銀行與台新銀行建北分行申請銀行授信案。 | ||
擬修訂本公司內部控制制度。 |
2013/4/25 | 4 | 擬檢討本公司一O一年度內部控制之自行檢查作業。 |
本公司擬向台灣工業銀行申請銀行授信案。 |
2013/5/10 | 5 | 本公司受理持股1%以上股東書面提案情形。 |
本公司長期資金籌措方式案。 |
2013/6/21 | 6 | 推選董事長案。 |
2013/7/1 | 7 | 本公司擬向上海商業儲蓄銀行文山分行與板信商業銀行新莊分行申請銀行授信續約案。 |
本公司薪資報酬委員會委員委任案。 | ||
本公司配發股東現金股利案。 | ||
本公司行動產品事業中心之事業部總經理與應用PC事業中心之事業部總經理委任案。 | ||
擬追認101年度限制員工權利新股發行及認股辦法。 | ||
本公司擬對子公司HOLCO (BVI)INC.減資案。 |
2013/8/9 | 8 | 本公司擬辦理私募股票補辦公開發行案。 |
本公司擬發行102年度第1次限制員工權利新股案。 | ||
本公司擬配發員工紅利與董監酬勞案。 | ||
本公司擬訂定「紅利獎金辦法」案。 | ||
本公司擬向兆豐銀行內湖分行申請銀行授信續約案。 |
2013/11/12 | 9 | 擬修訂本公司內部控制制度。 |
擬訂定本公司一○三年度稽核計畫。 | ||
本公司擬對子公司GOLD FOUNTAIN LIMITED減資案。 | ||
擬將本公司之子公司宏宜投資股份有限公司持有之有價證券以信託方式交付予中華開發工業銀行股份有限公司為出借運用以提升本公司資產運用績效事宜。 | ||
本公司擬向新光銀行樹林分行申請銀行授信續約案。 |
2013/12/2 | 10 | 本公司取消經由第三地赴大陸地區間接合資惠州市三協精密有限公司案。 |
2013/12/26 | 11 | 本公司稽核主管異動事宜。 |
本公司研發主管異動事宜。 | ||
為轉讓股份予員工,擬實施買回本公司股份。 | ||
依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書。 | ||
本公司擬向土地銀行士林分行申請銀行授信續約案。 | ||
本公司擬向第一銀行敦化分行申請銀行授信續約案。 |
2012
2012/1/6 | 1 | 本公司擬依證券交易法第二十八條之二第四項規定,註銷本公司第九次與第十次買回公司股份。 |
本公司「經理人敍薪管理辦法」案。 | ||
本公司薪資報酬委員會出席委員車馬費。 | ||
本公司從事衍生性商品交易之授權案。 | ||
報告截至101年1月6日止,本公司所承做之衍生性商品交易。 | ||
本公司稽核主管異動事宜。 | ||
本公司IFRS轉換計畫之專案負責人變更事宜。 |
2012/1/16 | 2 | 本公司稽核主管異動事宜。 |
本公司IFRS轉換計畫之專案負責人變更事宜。 |
2012/3/23 | 3 | 本公司一O一年度營業計劃。 |
報告本公司一OO年度營業報告書及財務報表。 | ||
報告本公司一OO年度母子公司合併財務報表。 | ||
本公司一OO年度盈餘分配案。 | ||
報告本公司庫藏股執行情形。 | ||
擬修訂「公司章程」案。 | ||
擬修訂「取得或處分資產作業程序」。 | ||
擬修訂「股東會議事規則」案。 | ||
擬修訂「董事會議事規則」案。 | ||
討論召開一O一年股東常會案。 | ||
本公司擬經由第三地增資香港子公司事宜。 | ||
本公司擬經由第三地增資日本子公司事宜。 | ||
擬公告資金貸與性質之轉投資關係企業逾期未收回之應收款項。 | ||
擬修訂本公司內部控制制度及一O一年度稽核計畫。 | ||
報告截至101年3月23日止,本公司所承做之衍生性商品交易。 | ||
本公司IFRS之因應計畫執行報告。 | ||
本公司IFRS轉換計畫之IFRSs會計政策選擇、IFRS1各項豁免及選擇與IFRS開帳數影響評估。 |
2012/4/25 | 4 | 擬發行101年度限制員工權利新股案。 |
擬檢討本公司一OO年度內部控制之自行檢查作業。 | ||
本公司業已依照「IFRS轉換計畫執行情形進度表」第十項之規定時程,編製完成「自編IFRSs開帳日財務狀況表」。 | ||
本公司受理持股1%以上股東書面提案情形。 | ||
本公司更換股務代理機構。 |
2012/5/31 | 5 | 本公司擬對智利公司(IMPORTADORACREATIVE VISION LIMITEDA)進行背書。 |
本公司IFRS之因應計畫執行報告。 | ||
報告截至101年5月31日止,本公司所承做之衍生性商品交易。 |
2012/8/29 | 6 | 報告本公司一○一年度上半年財務報表。 |
報告本公司一○一年度上半年母子公司合併財務報表。 | ||
擬修訂「資金貸與他人作業程序」與「背書保證作業程序」。 | ||
本公司擬經由第三地增資香港子公司事宜。 | ||
擬將本公司持有之有價證券以信託方式交付予中華開發工業銀行股份有限公司為出借運用以提升本公司資產運用績效事宜。 | ||
本公司IFRS之因應計畫執行報告。 | ||
報告截至101年8月29日止,本公司所承做之衍生性商品交易。 |
2012/10/23 | 7 | 本公司擬處分桃園廠土地及廠房案。 |
擬修訂「董事會議事規則」案。 | ||
擬修訂本公司內部控制制度。 | ||
本公司IFRS之因應計畫執行報告。 | ||
報告截至101年10月23日止,本公司所承做之衍生性商品交易。 |
2012/11/23 | 8 | 本公司稽核人力增補案。 |
本公司擬經由第三地增資香港子公司事宜。 | ||
本公司擬增資開曼子公司事宜。 | ||
本公司擬解散註銷浩鑫電腦股份有限公司事宜。 | ||
本公司為配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要,將進行會簽會計師之異動。 | ||
報告截至101年11月23日止,本公司所承做之衍生性商品交易。 |
2012/12/25 | 9 | 擬訂定本公司一○二年度稽核計畫。 |
本公司之被投資公司紅杮子信息科技(深圳)有限公司減資案。 | ||
本公司總經理異動事宜。 | ||
本公司薪資報酬委員會委員改委任案。 | ||
解除新任董事競業禁止案。 |
2011
日期 | 期次 | 重要決議事項 |
---|---|---|
2011/1/19 | 1 | 本公司擬經由第三地增資香港子公司事宜。 |
本公司擬辦理背書保證作業程序。 | ||
本公司擬向各往來銀行辦理對香港子公司Shuttle Computer (H.K.) Limited共用綜合借款額度之背書保證。 | ||
本公司擬對智利公司(Creative Vision LTDA)進行背書保證。 | ||
本公司實體股票全面轉換無實體發行案。 | ||
擬修訂本公司內部控制制度。 | ||
報告截至100年1月19日止,本公司所承做之衍生性商品交易。 |
2011/3/17 | 2 | 本公司100年度營業計劃。 |
報告九十九年度經營成果及營業報告書。 | ||
九十九年度盈虧撥補案。 | ||
討論召開一OO年股東常會案。 | ||
擬修訂「公司章程」案。 | ||
本公司經由第三地赴大陸地區增資深圳子公司事宜。 | ||
本公司IFRS之因應計畫執行報告。 | ||
報告截至100年3月17日止,本公司所承做之衍生性商品交易。 |
2011/4/28 | 3 | 報告九十九年度經營成果及營業報告書。 |
九十九年度盈虧撥補案。 | ||
擬檢討本公司九十九年度內部控制之自行檢查作業。 | ||
擬修訂「背書保證作業程序」。 | ||
擬修訂本公司內部控制制度。 | ||
報告截至100年4月28日止,本公司所承做之衍生性商品交易。 |
2011/6/7 | 4 | 本公司擬經由第三地赴大陸地區增資「紅杮子信息科技(深圳)有限公司」事宜。 |
本公司擬經由第三地赴大陸地區增資蘇州子公司事宜。 | ||
本公司投資ARM Holdings , plc公司事宜。 | ||
擬修訂本公司內部控制制度。 | ||
本公司IFRS之因應計畫執行報告。 | ||
報告截至100年6月7日止,本公司所承做之衍生性商品交易。 |
2011/8/10 | 5 | 本公司擬依相關規定買進本公司股份轉讓予本公司員工。 |
依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書。 |
2011/8/25 | 6 | 報告一○○年度上半年財務報告。 |
報告一○○年度上半年合併財務報告。 | ||
修正本公司第九次買回股份轉讓員工辦法事宜。 | ||
報告截至100年8月25日止,本公司所承做之衍生性商品交易。 | ||
本公司IFRS之因應計畫執行報告。 |
2011/10/27 | 7 | 本公司擬經由第三地增資香港子公司事宜。 |
變更本公司第九次買回本公司股份之買回目的。 | ||
為維護公司信用及股東權益,擬實施買回本公司股份。 | ||
依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書。 | ||
本公司簽證會計師事務所因內部工作調度與安排,將進行簽證會計師之異動。 | ||
報告截至100年10月27日止,本公司所承做之衍生性商品交易。 | ||
本公司IFRS之因應計畫執行報告。 |
2011/12/16 | 8 | 設置「薪資報酬委員會」及聘任薪資報酬委員案。 |
薪資報酬委員會委員委任案。 | ||
本公司發言人異動事宜。 | ||
本公司會計主管異動事宜。 | ||
本公司財務主管與股務主管異動事宜。 | ||
本公司經由第三地赴巴西地區投資設立巴西子公司事宜。 | ||
本公司擬經由第三地赴大陸地區增資蘇州子公司事宜。 | ||
擬修訂「背書保證作業程序」。 | ||
擬訂定本公司一O一年度稽核計畫。 | ||
報告截至100年12月16日止,本公司所承做之衍生性商品交易。 |